El impacto de la regulación contra el lavado de dinero en las MSB: Lo que debe saber
Las empresas de servicios monetarios (MSB) desempeñan un papel crucial en el sistema financiero global. Sin embargo, debido a su posición en la gestión de flujos financieros internacionales, están altamente expuestas a los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Los últimos avances en la regulación contra el lavado de dinero (AML) tienen…
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