Las empresas de servicios monetarios (MSB) desempeñan un papel crucial en el sistema financiero global. Sin embargo, debido a su posición en la gestión de flujos financieros internacionales, están altamente expuestas a los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Los últimos avances en la regulación contra el lavado de dinero (AML) tienen…
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Las empresas offshore en Dubái están cada vez más populares entre los empresarios e inversores que buscan expandir sus negocios a nivel global. Estas empresas ofrecen una serie de beneficios que pueden ayudar a las empresas a ahorrar dinero en impuestos, minimizar las responsabilidades legales y mejorar su reputación internacional. Dubai es uno de los…
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Muchos propietarios de yates no saben exactamente lo que está permitido y qué no. Este blog analiza específicamente los registros de yates ubicados en el estado estadounidense de Delaware. Delaware es un estado estadounidense en la costa atlántica en las regiones noreste y medio del Atlántico de los Estados Unidos. El estado es una jurisdicción…
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Constituir un fondo de inversión en Luxemburgo en 2022 ofrece muchos beneficios. De hecho, Luxemburgo es conocido como el centro de fondos de inversión más grande de Europa y el segundo más grande del mundo después de EE. UU. Descubra en este artículo todo sobre la apertura de un fondo de inversión en Luxemburgo. ¿Cuáles…
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En los últimos años, los fondos de inversión se han vuelto cada vez más populares entre los inversores. Se debe, en gran parte a los beneficios que pueden brindar. ¿Qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es un suministro de capital perteneciente a numerosos inversores que se utiliza para comprar valores colectivamente, mientras que…
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Muchos de ustedes se preguntan cómo funciona una cuenta offshore en 2024. Este artículo tiene como objetivo responder a sus preguntas. 1. CUENTA OFFSHORE EN 2024: MONEDAS ¿En qué moneda puedo abrir una cuenta offshore? Por defecto, una cuenta bancaria está en euros o dólares. Pero, nada le impide elegir otra moneda. Para ello, es…
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La figura de director «nominee» está utilizada en el ámbito de las sociedades o cuentas bancarias offshore. A lo largo de este artículo, le explicaremos qué es un director nominee, cual es su función y sus poderes. Qué es un director Nominee Es la persona encargada de registrar su empresa y figurará como representante local…
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Offshore y Onshore son dos términos anglosajones que se aplican a sociedades con respecto a su situación geográfica. Para no confundirlos, vamos a ver en el siguiente artículo cómo diferenciar sociedades Offshore y Onshore. Diferencia entre sociedad Offshore y Onshore: definición de una sociedad offshore Cuando hablamos de offshore, designamos algo que se encuentra «más…
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Tras haber visto en nuestro precedente artículo cómo matricular un barco offshore, nos vamos a interesar ahora en el por qué. En efecto, existen numerosas razones para matricular su yate o su barco de recreo en el extranjero, especialmente para optimizar y proteger su patrimonio. Para disfrutar de estas numerosas ventajas es indispensable registrar su barco a través…
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Existen numerosas razones para matricular su barco o su yate en un territorio offshore. Mencionemos sobretodo la ausencia de la imposición sobre las plusvalías, el bajo coste del registro y de la gestión o incluso la ausencia del IVA en la compra. Pero, ¿cómo beneficiarnos de estas ventajas? Les explicamos en este artículo como matricular un…
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