Cómo crear un trust offshore en 2025: costes, cumplimiento y procedimiento explicado
Los trusts offshore siguen siendo una herramienta esencial para la protección patrimonial, la planificación sucesoria y la gestión de activos internacionales. En 2025, con regulaciones más estrictas y mayor presión internacional, es fundamental comprender bien cómo establecer un trust de forma correcta y legal. Aquí te ofrecemos una guía completa sobre el proceso para crear…
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Licencia MSB en 2025: Definición, Beneficios y Mejores Jurisdicciones
A medida que las regulaciones financieras internacionales se endurecen, obtener una licencia MSB en 2025 se ha vuelto esencial para las empresas que ofrecen servicios de transferencia de dinero, cambio de divisas y otros servicios financieros. Ya sea que esté lanzando una empresa de remesas, una plataforma de procesamiento de pagos o un negocio de…
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Las Mejores Estrategias para Obtener una Licencia Fintech Offshore
La industria fintech está en auge y muchas empresas buscan jurisdicciones offshore para beneficiarse de regulaciones favorables, ventajas fiscales y acceso simplificado a los mercados internacionales. Sin embargo, elegir la jurisdicción adecuada para obtener una licencia fintech offshore es fundamental para garantizar la viabilidad y el cumplimiento normativo de la empresa. En este artículo, analizamos…
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El impacto de la regulación contra el lavado de dinero en las MSB: Lo que debe saber
Las empresas de servicios monetarios (MSB) desempeñan un papel crucial en el sistema financiero global. Sin embargo, debido a su posición en la gestión de flujos financieros internacionales, están altamente expuestas a los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Los últimos avances en la regulación contra el lavado de dinero (AML) tienen…
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¿Por qué las empresas fintech eligen jurisdicciones offshore para sus operaciones?
Las empresas fintech han experimentado un gran crecimiento en la última década, y para muchas de ellas, elegir una jurisdicción offshore para fintech se ha convertido en una estrategia clave para optimizar su crecimiento. El entorno regulador, fiscal y legal juega un papel crucial en el éxito de las empresas fintech. Entonces, ¿por qué estas…
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Nueva Ley RPAA en Canadá: Lo que deben saber las MSB en 2024
Canadá ha introducido una nueva ley que afecta directamente a las Empresas de Servicios Monetarios (MSB) que operan en su territorio. La Ley de Reforma de los Pagos y las Actividades Financieras (RPAA), promulgada por el gobierno canadiense, exige ahora que todos los proveedores de servicios monetarios se registren en el Banco de Canadá. Esta…
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